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基层反映“山寨币”网络传销呈抬头趋势亟待重视.doc

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基层反映“山寨币”网络传销呈抬头趋势亟待重视.doc

基层反映“山寨币”网络传销呈抬头趋势亟待重视9 月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10 月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但基层反映随着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币,特别是“山寨 币” 呈现抬头趋势。一是场外交易大量出现,交易风险提升。由于国内虚拟货币的交易平台模式已宣告终结,部分国内交易平台业务重心迁移至海外,导致国内的虚拟货币场外交易大量出现。据美国财经网站 IPOScoop 披露显示,中国首家 P2P 网络借贷平台拍拍贷计划于美国东部时间 2017 年 11 月 10 日在纽约证券交易所挂牌上市,估值将超过 50 亿美元或将达到 57 亿美元。同时,当前不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金,而这种交易属于私下交易,缺乏法律保障,提高投资者风险。据2017 年 11 月 9 日经济参考报记者调查发现,在 QQ 等社交软件上输入“比特 币场外” 或“比特币 OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现。而记者随意加入一个群,了解到场外交易多是通过微信转账或是当面进行,而群中的管理员就是双方交易的第三方担保人员。二是虚拟货币传销,呈现抬头趋势。由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨 币” 被不法分子利用,打着金融 创新的名义,吸引不少群众盲目“投资” 。如 2017 年 9 月 8 日,湖南省株洲县人民法院宣判一起涉案金额达 16 亿余元的特大“维卡币”网络传销 案。 经审理查明,该传销组织是一家“ 维卡币”传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其所宣称的电子货币不具有与货币等同的法律地位。根据公安部最新公布的资料显示,各种以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强。截至 9 月,各地已立案侦办传销犯罪案件 5983 起,同比上升 118.5%,涉案金额近300 亿元。三是传播迅猛危害极大。虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制,加上有正规公司门面做掩护,可以大规模对公司进行宣传,传播速度惊人。如果没有监管部门前期介入,等到公司资金链断裂、自行解体时,欺骗规模很可能达十亿百亿,受骗人数将达数十万人。以此次钛克币传销案为例,该案起源于群众举报,由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会,号称千人参加,声势浩大,被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有受骗人员报案,各监管部门没有掌握信息。(瑞安市委办)

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