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基层反映比特币飙升危机四伏应尽快关停违规平台.doc

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基层反映比特币飙升危机四伏应尽快关停违规平台.doc

基层反映比特币飙升危机四伏应尽快关停违规平台5 月以来,比特币又开启一波疯狂涨势。根据国家互联网金融安全技术专家委员会于 2017 年 7 月发布的国内比特币交易情况监测报告显示,2017 年上半年,全球主要虚拟货币市值总和由 177 亿美元增长至 1000 亿美元。其中,比特币市值增长 2.7 倍。7 月 1 日到 7 月 31 日,国内比特币交易成交额为 301.7 亿元,占全球总交易量的 30。基层反映比特币飙升危机四伏,建议尽快关停违规平台。一是交易风险大。二级市场兑换交易是比特币生态链条的重要环节,参与用户多,交易规模大。同时,也伴随着一定风险,包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台被盗、跑路等。同时,在比特币的交易流转方面,国内一些虚拟货币交易平台存在很多不规范的地方,特别是有的平台存在资金池、杠杆资金、做虚拟盘的现象,甚至有的组织和团队持有大量比特币,存在操纵市场或内幕交易的金融风险。据报道,近期,央行在对北京地区主要交易平台的现场检查中发现,火币网和 OKCoin 币行均利用投资 者充值形成的沉淀资金购买理财产品,合计约 10 亿元人民币。二是易被当成“犯罪工具 ”。作为一种所 谓超国家‘货币’ ,比特币虽然在虚拟空间中运行,但因其可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,往往被不法分子利用,成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。因此其暴涨可能会增加主权国家的经济金融体系的系统性风险。目前我国已经存在利用比特币逃避外汇管制、洗钱逃税的行为。欧洲刑警组织评估报告指出,全球 3的洗钱活动是使用加密数字货币进行的。例2017 年 5 月 12 日,WannaCry 蠕虫通过 MS17-010 漏洞在全球范围大爆发,感染了大量的计算机,该蠕虫感染计算机后会向计算机中植入敲诈者病毒,导致电脑大量文件被加密。受害者电脑被黑客锁定后,病毒会提示支付价值相当于 300美元(约合人民币 2069 元)的比特币才可解锁。三是监管漏洞依然存在。目前,我国不允许金融或支付机构开展与比特币相关业务,也不允许其作为货币流通。各国政策仍不明确,美、日、德、加、澳等国承认其合法性,并出台监管规则,而俄、泰、印尼等国认定比特币交易活动非法。将可能对兑换价格造成剧烈波动。此外,目前国内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管,客户资金面临“ 跑路 ”风险。据 报道,今年年初,人民 银行多次对比特币交易平台开展现场检查发现,北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务,火币网曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院;BTC100 存在虚增其平台比特币交易规模的情况。

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